📰«Россети Юг» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Об утверждении внутреннего документа
Решение по вопросу №1:
Присоединиться к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке), утвержденному решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» 29 декабря 2022 г. (протокол от 30 декабря 2022 г. № 604/6).
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет (0 голосов); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Об утверждении внутреннего документа
Решение по вопросу №2:
1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» на период 2023-2027 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» на период 2020-2030 гг., утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 21 мая 2021 г. (протокол от 24 мая 2021 г. № 432/2021).
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет (0 голосов); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 февраля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 03 февраля 2023 года №512/2023.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WU1yjD0jFEalW6UgpHsphg-B-B