📰"КуйбышевАзот" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 12 человек из 12 избранных членов совета директоров.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По вопросу «Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатур в совет директоров Общества»:
Совет директоров констатирует отсутствие предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» и кандидатов в совет директоров Общества. Принять к сведению представленную информацию.
Итоги голосования по вопросу:
"ЗА" - 12 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет.
2.2.2. По вопросу «Об изменении участия Общества (ПАО «КуйбышевАзот») в другой организации и о выдаче согласия на совершение Обществом сделки ,в совершении которой имеется заинтересованность»:
Одобрить в соответствии с пп.2 п.13.2.12 Устава Общества изменение участия Общества в Компании ООО «КурскАзот» путем внесения дополнительного денежного вклада в уставный капитал Компании при его увеличении («Вклад»), в сумме Вклада не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, при этом также в соответствии с пп. 3 п. 13.2.5 Устава Общества дать согласие на внесение Обществом указанного Вклада в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Лица, заинтересованные в сделке:
(1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным
директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки – ООО «КурскАзот» - через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «КурскАзот»;
(2) Герасименко В.И., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО «КурскАзот»;
(3) Былинин А.Н., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО «КурскАзот»;
(4) Огарков А.А., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО «КурскАзот».
Стороны сделки:
1) Общество в качестве лица вносящего Вклад;
2) Компания в качестве лица принимающего Вклад.
Выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки, отсутствуют.
Предмет сделки: внесение дополнительного денежного вклада в уставный капитал Компании при его увеличении.
Цена сделки: определяется Советом директоров в размере не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей
Итоги голосования по вопросу:
"ЗА" - 9 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет.
Решение принято единогласно членами совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 февраля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 13 от 03.02.2023 г.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4FyQ9hX-A9EKaOr9wmmrauQ-B-B