📰"Электроцинк" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания имеется.
В соответствии с Уставом Общества, кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Результат голосования по первому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по второму вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по третьему вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по четвертому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
–по первому вопросу:
Признать поступившее от акционера Общества письменное предложение о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк» в 2023 году и о выдвижении кандидатов в Совет директоров и в ревизионную комиссию ПАО «Электроцинк» для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2023 году, внесенными в установленный срок с соблюдением требований законодательства и Устава ПАО «Электроцинк».
–по второму вопросу:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк» в 2023 году вопрос:
• Утверждение аудитора ПАО «Электроцинк»
с формулировкой решения по нему: «Утвердить аудитором ПАО «Электроцинк» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой».
–по третьему вопросу:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Электроцинк» на годовом общем собрании акционеров в 2023 году следующих кандидатов:
• Затонский Александр Валентинович
• Комаров Александр Анатольевич
• Мошинский Олег Борисович
• Паньшин Андрей Михайлович
• Словеснов Артем Анатольевич
• Ходыко Игорь Иванович
• Якорнов Сергей Александрович.
–по четвертому вопросу:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Электроцинк» на годовом общем собрании акционеров в 2023 году следующих кандидатов:
• Гритчина Елена Ивановна
• Гудиева Лариса Бухаровна
• Джикаева Виктория Валикоевна.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2023 г., б/н.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Ajy0VUuWgk6BSlo-CSnuQpg-B-B