📰НК "РуссНефть" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 11 членов Совета директоров присутствовало 11. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанных сделок и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
3.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №4, в размере 336 938 547,60 (Триста тридцать шесть миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот сорок семь и 60/100) рублей с учетом НДС.
3.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №4.
3.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №4, в размере 529 749 058,32 (Пятьсот двадцать девять миллионов семьсот сорок девять тысяч пятьдесят восемь и 32/100) рублей с учетом НДС.
3.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №4.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2023, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «Русснефть» № 6.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3FZJ8eAlUk2O-A-C5rRwRt5A-B-B