📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31.01.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении Общества к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период
2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 - 2024 годы с перспективой до 2030 года (Приложение № 1 к решению) (далее - Стратегия), утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» 29.11.2022 (протокол от 30.11.2022 № 351), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 29.04.2022 по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Стратегии цифровой трансформации ПАО «Магаданэнерго» на период 2021 - 2024 годы с перспективой до 2030 года» (протокол от 04.05.2022 № 7-22).
ВОПРОС № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Магаданэнерго» за 12 месяцев 2022 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Магаданэнерго» за 12 месяцев 2022 года согласно Приложению № 2 к решению.
ВОПРОС №3. Об утверждении организационной структуры ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.04.2023 организационную структуру ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) в новой редакции согласно Приложению № 3 к решению.
2. Признать утратившей силу с 01.04.2023 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 03.08.2022 (протокол от 03.08.2022 № 15-22).
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение штатного расписания в соответствии с требованиями Положения об управлении организационной структурой ПАО «Магаданэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 22.06.2022 № 12-22) с численностью не более 3562,98 штатных единиц (в том числе по исполнительному аппарату не более 287,75 штатных единиц) и с целью проведения организационно-штатных мероприятий, связанных с вводом в действие организационной структуры в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.
ВОПРОС № 4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»: Об утверждении Перечня должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.04.2023 Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 4 к решению.
2. Признать утратившим силу с 01.04.2023 Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Магаданэнерго», утвержденный Советом директоров Общества 30.11.2017 (Протокол от 04.12.2022 № 23-17).
3. Поручить Генеральному директору ПАО «Магаданэнерго»:
3.1. Ознакомиться под роспись самому и ознакомить под роспись отдельную категорию руководящих работников ПАО «Магаданэнерго» с настоящим решением;
3.2. Внести изменения (при необходимости):
- в трудовые договоры работников ПАО «Магаданэнерго»;
- в документы ПАО «Магаданэнерго», в которых включено условие о порядке оплаты труда и выплатах социального характера, а также условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям ПАО «Магаданэнерго».
ВОПРОС № 5. Об утверждении перечня должностей, относящихся к руководящему составу Общества в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.04.2023 Перечень должностей, относящихся к руководящему составу ПАО «Магаданэнерго», в новой редакции согласно Приложению № 5 к решению.
2. Признать утратившим силу с 01.04.2023 Перечень должностей, относящихся к руководящему составу ПАО «Магаданэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества 22.02.2019 (протокол от 25.02.20219 № 2-19).
ВОПРОС № 6. О предварительном согласовании кандидатур, назначаемых на должности, относящиеся к руководящему составу ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить назначение на должности, входящие в Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников Общества, на срок, определенный трудовыми договорами:
- Диденко Антона Геннадьевича на должность заместителя Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «Магаданэнерго;
- Хасьянова Марка Владимировича на должность заместителя Генерального директора по развитию ПАО «Магаданэнерго».
2. Обеспечить рассмотрение на заседании Совета директоров Общества вопроса «Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества» не позднее 01.04.2023:
- Первого заместителя Генерального директора - главного инженера;
- заместителя Генерального директора по экономике и финансам;
- заместителя Генерального директора по безопасности.
ВОПРОС № 7. О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «Магаданэнерго» на 2023 - 2025 годы.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «Магаданэнерго» на 2023 - 2025 годы согласно Приложение № 6 к решению.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2023 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1-23 от
31 января 2023 года.
2. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности № 74 от 23.11.2022) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 01 февраля 2023 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BaK0OT-CcuU6E0ofzanwJzQ-B-B