📰"РЭСК" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг по предоставлению доступа к комплексной автоматизированной системе учета финансово-хозяйственной деятельности между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
Решение:
1. Определить, что предельная стоимость (цена) по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис» по предоставлению доступа к комплексной автоматизированной системе учета финансово-хозяйственной деятельности (далее – Договор), являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 872 335 (четыре миллиона восемьсот семьдесят две тысячи триста тридцать пять) рублей 07 копеек, без НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ.
2. Дать согласие на заключение Договора (Лот № 0002-ЭКСП ДИТ-2023-РЭСК), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ПАО «РЭСК»;
Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги:
- предоставление доступа к комплексной автоматизированной системе учета финансово-хозяйственной деятельности на базе платформы «1С: Предприятие 8.3» (далее по тексту – «Система») в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к опросному листу);
- сопровождение Системы (далее по тексту именуемые вместе - «Услуги») в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Протоколу);
- по заданию Заказчика дополнительные услуги по доработке Системы (в соответствии с Частными техническими заданиями), а Заказчик обязуется создать Исполнителю указанные в Договоре условия для оказания Услуг, принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок оказания услуг:
Начало оказания Услуг: 01.02.2023
Окончание оказания Услуг: 31.01.2024
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
- ПАО «РусГидро» контролирующее лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого (ООО «РусГидро ИТ Сервис») является стороной в сделке (прямой контроль).
Вопрос №2: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг по сопровождению Информационной системы обработки, электронного архива первичных финансово-хозяйственных документов между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
Решение:
1. Определить, что общая предельная стоимость (цена) Услуг по Договору возмездного оказания услуг по сопровождению Информационной системы обработки, электронного архива первичных финансово-хозяйственных документов между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор) являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 595 231 (два миллиона пятьсот девяносто пять тысяч двести тридцать один) рубль 22 копейки, без НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ.
2. Дать согласие на заключение Договора (Лот № 0003-ЭКСП ДИТ-2023-РЭСК), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ПАО «РЭСК»;
Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по сопровождению Информационной системы обработки, электронного архива первичных финансово-хозяйственных документов - Групповая передача документов (далее по тексту – «Система», «1С:ЭДОиЭА ГП»), принадлежащей Исполнителю.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок оказания услуг:
Начало оказания Услуг: 01.02.2023
Окончание оказания Услуг: 31.01.2024
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
- ПАО «РусГидро» контролирующее лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого (ООО «РусГидро ИТ Сервис») является стороной в сделке (прямой контроль).
Вопрос №3: «О присоединении Общества к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года».
Решение:
1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года (Приложение 2 к Протоколу) (далее – Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 29.11.2022 (протокол от 30.11.2022 № 351).
2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившей силу Стратегию цифровой трансформации ПАО «РЭСК» на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров Общества 25.03.2022 (протокол от 25.03.2022 №08/227-22).
Вопрос №4: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «РЭСК» за 12 месяцев 2022 года».
Решение:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении реестра непрофильных активов ПАО «РЭСК» и плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РЭСК» на 3 квартал 2022 года и 2023 год, утвержденных Советом директоров Общества (протокол от 12.09.2022 № 04/235–22), согласно Приложению 3 к Протоколу и результаты анализа активов ПАО «РЭСК» об отсутствии у Общества непрофильных активов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2023 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2023г. Протокол № 09/240-23.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tc7VmK42H0Kh1MyVhyiAgw-B-B