📰"НЕФАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенным на голосовании:
На заседании присутствовали шесть членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ», избранных на годовом Общем собрании акционеров 26.05.2022г.: Герасимов Юрий Иванович, Дубинин Андрей Васильевич, Казыханов Тимур Илдарович, Модестов Борис Маркович, Савинков Андрей Сергеевич, Саттаров Самат Гарафутдинович.
2.1.2. Совет директоров по повестке дня решил:
Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества 26 января 2023 г.:
1. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2023 год;
2. О результатах внутренних аудиторских проверок за 3 квартал 2022 год;
3. О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность;
4. Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ» на 2023 год.
Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» рассмотрел вопросы повестки дня заседания.
По вопросу 1: «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2023 год», кворум имеется.
Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, решение принято.
По вопросу 2: «О результатах внутренних аудиторских проверок за 3 квартал 2022 год», кворум имеется.
Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, решение принято.
По вопросу 3: «О согласии на совершение сделки между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность», кворум имеется.
Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, решение принято.
По вопросу 4: «Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ» на 2023 год», кворум имеется.
Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1: «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2023 год» принято решение:
1.1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2023 год.
1.2. Генеральному директору ПАО «НЕФАЗ» В.А. Курганову:
- принять необходимые меры по обеспечению исполнения Бизнес-плана Общества на 2023 год;
- на очередных заседаниях Совета директоров предоставлять информацию о промежуточных итогах реализации Бизнес-плана Общества на 2023 год.
По вопросу 2: «О результатах внутренних аудиторских проверок за 3 квартал 2022 год» принято решение:
Руководствуясь пп. 25 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» принять к сведению отчет о результатах внутренних аудиторских проверок ПАО «НЕФАЗ» за 3 квартал 2022 года.
По вопросу 3: «О согласии на совершение сделки между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность», принято решение:
В соответствии с пп. 18 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель) на условиях, указанных в Приложении № 1 к протоколу очного голосования Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
Заинтересованные лица:
1. ПАО «КАМАЗ», признается лицом, заинтересованным в совершении сделки на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является стороной по сделке и контролирующим лицом, так как владеет более 50% доли в уставном капитале Общества;
2. Председатель Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» Герасимов Ю.И. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является членом Правления ПАО «КАМАЗ» и Председателем Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»;
Заинтересованные лица не принимавшие участия в голосовании по вопросу повестки дня – 1 человек (Герасимов Ю.И.).
По вопросу 4: «Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ» на 2023 год», принято решение:
Руководствуясь пп. 15 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» утвердить план деятельности внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ» на 2023 год (Приложение № 2).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.01.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.01.2023 г., протокол № 8 (262).




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jJ4YnjZ1dUaNpjPpXRhblA-B-B