📰"Россети Волга" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 26 января 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 03 февраля 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2021 год.
2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 4 квартал 2022 г. и 2022 г., а также об утверждении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022 г.
3. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 1 полугодие 2023 года.
4. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2023 года.
5. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2023 года.
6. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2023 года.
7. О внесении изменений в План вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования Общества на 2018-2023 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества от 24.12.2018 (протокол от 25.12.2018 № 16).

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uIbZNxjNVUG-C0H-AJlR3N7g-B-B