"Саратовэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».

Сообщение об инсайдерской информации
«Информация о принятых советом директоров эмитента решениях».


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Саратовская область, г. Саратов
1.4. ОГРН эмитента 1026402199636
1.5. ИНН эмитента 6450014808
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/
https://www.saratovenergo.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

13 сентября 2021г.

2.Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По 1 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 8 голосов;
«против»- нет;
«воздержался» - 1 голос.
По 2,3вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 9 голосов;
«против»- нет;
«воздержался» - нет.
Квалификация голосования по 1,2, 3, 5, 6 вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанным вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении внутренних документов Общества.
Принятое решение:
Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции согласно приложению № 1.
ВОПРОС № 2: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Саратовэнерго».
Принятое решение:
1. Принимая во внимание важность соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации и законодательства о закупках, корпоративных стандартов и стандартов ведения бизнеса, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности ПАО «Саратовэнерго» этическим принципам и корпоративным ценностям, которым следует контролирующее лицо Общества - ПАО «Интер РАО», Совету директоров считать соблюдение Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО», утверждённой Советом директоров ПАО «Интер РАО» 27.07.2021 (протокол от 29.07.2021 №299) и Комплаенс политики ПАО «Интер РАО», утвержденной Советом директоров ПАО «Интер РАО» 20.12.2018 (протокол от 24.12.2018 №236)-(далее-Политики), одним из приоритетных направлений деятельности Общества.
2. ПАО «Саратовэнерго» присоединиться к Политикам и применять их нормы в своей деятельности, в том числе с учетом изменений и дополнений, которые могут быть внесены в них в будущем.
ВОПРОС № 3: О признании утратившими силу внутренних документов ПАО «Саратовэнерго».
Принятое решение:
Признать утратившей силу Политику «Поведение работников по соблюдению антимонопольного законодательства», утверждённую решением Совета директоров 27.06.2019 (Протокол от 27.06.2019 года №237).

Вопрос повестки дня заседания Совета директоров №1 предварительно рассмотрен на заседании Комитета по аудиту Совета директоров (Протокол от 08.09.2021 №12).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2021 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 13 сентября 2021г., № 290.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3.Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
на основании доверенности от 01 января 2021 г. №03 И.А. Гордеев

3.2. Дата: 13 сентября 2021г. М.П.


https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ck9JtukVgUmBBOh-CcZ4URw-B-B