«АЙС СТИМ РУС» Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество «АЙС СТИМ РУС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «АЙС СТИМ РУС»
1.3. Место нахождения эмитента: Юридический адрес 180502, Российская Федерация, Псковская область, Псковский район, деревня Моглино, Зона Особая Экономическая Зона ППТ Моглино, дом 2, офис 1
1.4. ОГРН эмитента: 1158602000479
1.5. ИНН эмитента: 8602253571
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33722-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35120
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором приняты решения совета директоров (наблюдательного совета): Дата проведения заседания: 13 сентября 2021 года.
Место проведения заседания: Российская Федерация, Псковская область, Псковский район, деревня Моглино, зона Особая Экономическая Зона ППТ «Моглино», дом 2, офис 1

2.2. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором приняты решения совета директоров (наблюдательного совета): протокол № б\н от 13.09.2021

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):
2.3.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):
Присутствуют 5 членов совета директоров из 5 - кворум имеется.
2.3.2. Результаты голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):
По первому вопросу повестки дня: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2.4. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО "Айс стим Рус" в предложенной редакции;

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Сменить наименование подконтрольной организации, ООО "СГ-ТЕХНОЛОГИИ" на ООО "Айс стим технологии".

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.А. Ходас


3.2. Дата 13.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FrZQJs6dn0K-AFJvnfCRgww-B-B