ТКЗ "Красный котельщик" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТКЗ "Красный котельщик"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Таганрог
1.4. ОГРН эмитента: 1026102573562
1.5. ИНН эмитента: 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30301-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; https://www.tkz.su
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.09.2021

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Решения приняты единогласно.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» Аленичева Николая Анатольевича.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение Политики в области организации и осуществления внутреннего аудита ПАО ТКЗ «Красный котельщик»
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Политику в области организации и осуществления внутреннего аудита ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Третий вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Четвертый вопрос повестки дня: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в форме заочного голосования.
Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней) ПАО ТКЗ «Красный котельщик»: 15 октября 2021 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 347910, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»: 21сентября 2021 года.
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
1. Утверждение Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
2. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе – Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик». Довести текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» до сведения акционеров в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в срок до 24 сентября 2021 года путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет: https://www.tkz.su/.
Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования внеочередном Общем собрании акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» обладают владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
1. проект Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции;
2. проект Положения о коллегиальном исполнительном органе – Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Установить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов) акционерам для ознакомления: информация (материалы) акционерам предоставляется с 25 сентября 2021 года по 14 октября 2021 года, по рабочим дням с 8:00 до 16:00, по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ПАО ТКЗ «Красный котельщик», здание отдела кадров,контактный телефон (8634) 31-35-69.
Пятый вопрос повестки дня: О возложении функций председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
Возложить функции председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик», которое состоится 15 октября 2021 года, на Генерального директора Общества – Тараканова Александра Борисовича.
Шестой вопрос повестки дня: О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе – Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе – Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Седьмой вопрос повестки дня: Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:
Определить размер стоимости услуг аудитора Акционерное общество «БДО Юникон» (ИНН 7716021332, ОГРН 103779271701) без учета НДС и накладных расходов, которые будут оплачиваться отдельно:
- 170 000 рублей за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по состоянию на и за отчетный период, заканчивающийся 31.12.2021;
- 850 000 рублей за проведение аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО по состоянию на и за отчетный период, заканчивающийся 31.12.2021;
- 340 000 рублей за проведение аудиторской проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие 2021 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 сентября 2021 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 Совета директоров от 13 сентября 2021г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123.
акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Тараканов


3.2. Дата 13.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=J732j4bpdUCw4XEyq-A0xNw-B-B