"Лензолото" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Ленское золотодобывающее публичное
акционерное общество «Лензолото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Лензолото»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4
1.4. ОГРН эмитента 1023800731921
1.5. ИНН эмитента 3802000096
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40433-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.len-zoloto.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13.09.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента: Кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня: «Об организации системы внутреннего аудита в ПАО «Лензолото» и утверждении Положения о внутреннем аудите.» приняты следующие решения:
1) Организовать в ПАО «Лензолото» систему внутреннего аудита. Избрать способом организации системы внутреннего аудита введение в Обществе должности внутреннего аудитора.
2) Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «Лензолото» согласно Приложению 1.
2.2.2. По второму вопросу повестки дня: «О Внутреннем аудиторе ПАО «Лензолото».» приняты следующие решения:
1. Назначить Внутренним аудитором ПАО «Лензолото» Спасскую Анастасию Сергеевну.
2. Утвердить проект Трудового договора, заключаемого с Внутренним аудитором Спасской Анастасией Сергеевной (Приложение 2).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
13.09. 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2021 года, №Л/06-пр-сд.

3. Подпись
3.1. Представитель по Доверенности №001/Д-ЛНЗ/21 от 19.02.2021г. ___________Денежникова Л.А.
3.2. Дата: 13 сентября 2021 г.






https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xX2ddRWO0E6ZXSuqapuIrg-B-B