📰"Светофор Групп" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12.01.2023

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

вопросу повестки дня №1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 24 815 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 24 815 000
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались 22 333 500
Число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции общества, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 22 333 500
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 2 481 500
Число голосов, приходившихся на привилегированные акции, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 2 481 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 18 085 844
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались 15 604 344
Число голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 2 481 500
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу повестки дня №2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 24 815 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 24 815 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 18 085 844
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня №3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 24 815 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 24 815 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 18 085 844
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу повестки дня №4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 24 815 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 24 815 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 18 085 844
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение положений об объявленных привилегированных акциях, включаемых в устав Общества.
2. Утверждение новой редакции устава Общества.
3. Внесение изменений в Решение о выпуске привилегированных акций, зарегистрированное 10 апреля 2017 года.
4. Создание Фонда специального назначения.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1:
Итоги голосования акционеров – владельцев обыкновенных акций:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 15 604 344 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
Итоги голосования акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2 481 500 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить следующие положения об объявленных привилегированных акциях, включаемые в Устав Общества: Общество вправе дополнительно к размещённым акциям разместить 74 445 000 (Семьдесят четыре миллиона четыреста сорок пять тысяч) привилегированных акций (объявленные акции). Объявленные акции, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещённые акции соответствующей категории.

По вопросу повестки дня №2:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 18 085 844 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить новую редакцию Устава Общества с учётом изменений действующего законодательства, а также предусматривающую исключение Ревизионной комиссии из органов контроля Общества.

По вопросу повестки дня №3:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 18 085 844 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Внести изменения в Решение о выпуске привилегированных акций Общества, зарегистрированное 10 апреля 2017 года, регистрационный номер 2-01-24350-J, связанные с приведением указанных в Решении прав по привилегированным акциям в соответствие с Уставом Общества.

По вопросу повестки дня №4:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 18 085 844 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Создать Фонд специального назначения, предназначенный для покрытия текущих убытков Общества (квартальных, полугодовых, годовых), погашения кредитных обязательств Общества, погашения облигаций Общества, выплаты процентов по облигациям Общества, амортизационных выплат по облигациям. Направить 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей из нераспределённой прибыли прошлых лет на формирование Фонда специального назначения.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № Б/Н от 17.01.2023

2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

• Акции обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года;
• Акции привилегированные: государственный регистрационный номер выпуск 2-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0FO1nO4PYE2Ys-AtxwZPWFQ-B-B