📰«ЭЛ5-Энерго» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 января 2023 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 января 2023 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О принятии рекомендаций в отношении Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго», предусмотренного главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», поступившего от Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 09 января 2023 года.
2. О признании независимым члена Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
3. О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества.
4. Об утверждении годового плана аудитов и годового бюджета отдела внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2023 год.
5. О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AyK9Or-AgOUG1uTz7nqLdtw-B-B