📰"ТГК-1" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров решениях.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 16.01.2023
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 17.01.2023 № 44
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества.
- Об изменении приоритетного инвестиционного проекта «Строительство МГЭС на р. Паз».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить предельную дату начала поставки мощности по итогам реализации приоритетного инвестиционного проекта «Строительство МГЭС на р. Паз» (далее – Проект) – 01.07.2026.
2. Поручить менеджменту Общества не позднее 31.03.2023 представить на рассмотрение Совета директоров Общества:
- актуализированный укрупненный сетевой график реализации Проекта (УСГ второго уровня);
- уточненный бюджет (сметную стоимость) Проекта;
- информацию по целевым технико-экономическим показателям Проекта.

ВОПРОС № 2 Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года согласно Приложению 1 к протоколу.

ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2022 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2022 года согласно Приложениям 2, 3 к протоколу.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5H5AhqwdM0umOauN0T-CQPw-B-B