📰"Иркутскэнерго" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Кворум заседания:
В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров из 7: Антипин Е.И., Боярский А.В., Крапицкий С.В., Лымарев А.В., Попов И.С., Попов Н.Н., Чеверда В.А.
Кворум для проведения заседания и голосования по вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
Вопрос № 2: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 3: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 4: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров эмитента:
2. Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.
3. Согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа с ООО «Автозаводская ТЭЦ» (Заемщик), согласно которому Заимодавец предоставляет Заемщику денежный заем на условиях возобновляемости с лимитом задолженности 1 950 000 000 рублей на срок с момента подписания по «31» декабря 2025 г. включительно, с уплатой процентов, предусмотренных договором. Срок погашения займа – не позднее «31» декабря 2025 года.
4. Согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору с АО «Волгаэнергосбыт» (Заемщик), согласно которому Заимодавец предоставляет Заемщику денежный заем на условиях возобновляемости с лимитом задолженности 2 270 000 000 рублей на срок с момента подписания по «31» декабря 2025 включительно, с уплатой процентов, предусмотренных договором. Срок погашения займа – не позднее «31» декабря 2025 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.01.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 16.01.2023, протокол № 11 (540).
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SnghWAYw0U2p05WEn6T-C-AQ-B-B