📰ТКЗ "Красный котельщик" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
7 из 7 членов Совета директоров направили бюллетени для голосования в установленный срок.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Решения приняты единогласно, членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Руководствуясь п.1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ПАО ТКЗ «Красный котельщик» не раскрывает решения Совета директоров принятого на заседании;
По второму вопросу повестки дня:
1. Ликвидировать (закрыть) филиал Общества, расположенный по адресу: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1, КПП филиала: 503643001.
2. Поручить генеральному директору Общества Тараканову Александру Борисовичу организовать ликвидацию (закрытие) указаного в п.1 филиала, а именно:
2.1. Направить уведомление в налоговый орган;
2.2. Подать документы на государственную регистрацию изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.01.2023г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 1 от 13.01.2023г




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5H7jvo-CVbEaVkmiFydtThg-B-B