📰"СПБ Биржа" Решения совета директоров
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 https://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 10 из 15 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6. Устава ПАО «СПБ Биржа» кворум для проведения заочного голосования составляет более половины от числа избранных членов совета директоров, что составляет 8 членов совета директоров.
В соответствии с абзацем 3 пункта 21.8 Устава ПАО «СПБ Биржа» решение по вопросу № 8 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.
В соответствии с абзацем 4 пункта 21.8 Устава ПАО «СПБ Биржа» решение по вопросу № 9 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По остальным вопросам повестки дня решения принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
1. Утвердить Кодекс добросовестного поведения ПАО «СПБ Биржа».
2. Установить, что порядок применения и вступления в силу Кодекса добросовестного поведения ПАО «СПБ Биржа» определяется решением генерального директора ПАО «СПБ Биржа».
«За» – 10 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
Утвердить Кодекс корпоративного поведения и профессиональной этики ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
«За» – 10 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» на 2023 год.
«За» – 10 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4.
Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита Репозитария ПАО «СПБ Биржа» на 2023 год.
«За» – 10 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5.
1. Не раскрывать сведения об условиях данной сделки, включая цену сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
«За» – 10 голосов
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6.
1. Не раскрывать сведения об условиях данной сделки, включая цену сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
«За» – 10 голосов (в том числе 7 голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»).
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.7.
Утвердить План работы совета директоров ПАО «СПБ Биржа» на 2023 год.
«За» – 10 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2022 года, Протокол заседания Совета директоров № 20/2022.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»
Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 22 г. М.П.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TOcGPyla-AUCKfVgEajG8JA-B-B