📰"РКК "Энергия" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров ПАО «РКК «Энергия» (далее – ВОСА, Собрание).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29.12.2022, почтовый адрес для направления бюллетеней: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее количество размещенных акций ПАО «РКК «Энергия» по состоянию на 09.11.2022 - официальную дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 1 843 714 (один миллион восемьсот сорок три тысячи семьсот четырнадцать) целых и 1 476 923 429 182 003 661 / 2 088 721 649 035 756 339 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании:
- по вопросам 1, 3-5 повестки дня общего собрания - 1 807 401 целых 507290995561436302 / 678757425543166471;
- по вопросу 2 повестки дня общего собрания – 19 881 419 целых 150141546830467554 / 678757425543166471.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года (пункт 4.24):
- по вопросам 1, 3, 5 повестки дня общего собрания - 1 807 401 целых 507290995561436302 / 678757425543166471;
- по вопросу 2 повестки дня общего собрания – 19 881 419 целых 150141546830467554 / 678757425543166471;
- по вопросу 4 повестки дня общего собрания – 1 807 375 целых 507290995561436302 / 678757425543166471.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:
- по вопросам 1, 3 и 5 повестки дня - 1 724 631 (95,4204%), кворум имеется.
- по вопросу 2 повестки дня -18 970 941 (95,4204%), кворум имеется;
- по вопросу 4 повестки дня – 1 724 631 (95,4218%), кворум имеется.
Таким образом, согласно Протоколу счетной комиссии об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия», кворум по вопросам повестки дня Собрания имеется. Собрание является правомочным и имеющим право принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
3. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
5. Утверждение аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2022 год (по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: «О досрочном прекращении полномочий Совета директоров общества».
Формулировка решения:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали:
• за - 1 724 348 голосов – 99,9836%;
• против - 105 голосов – 0,0061%;
• воздержался - 138 голосов – 0,0080%.
Решение принято.
По второму вопросу: «Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали (кумулятивное голосование):
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1. Блошенко Александр Витальевич 1 723 529
2. Иванов Александр Николаевич 1 723 360
3. Крикалев Сергей Константинович 1 726 917
4. Кузьминов Антон Сергеевич 1 723 132
5. Озар Игорь Яковлевич 1 726 528
6. Романов Константин Владимирович 1 723 251
7. Савельев Сергей Валентинович 1 723 412
8. Суворов Павел Анатольевич 1 723 157
9. Форсов Георгий Львович 1 723 253
10. Хайлов Михаил Николаевич 1 723 353
11. Шангин Дмитрий Владимирович 1 723 490
ПРОТИВ 429
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 837
Принято решение: «Избрать членами Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» (по результатам кумулятивного голосования)»:
1. Блошенко Александр Витальевич
2. Иванов Александр Николаевич
3. Крикалев Сергей Константинович
4. Кузьминов Антон Сергеевич
5. Озар Игорь Яковлевич
6. Романов Константин Владимирович
7. Савельев Сергей Валентинович
8. Суворов Павел Анатольевич
9. Форсов Георгий Львович
10. Хайлов Михаил Николаевич
11. Шангин Дмитрий Владимирович
По третьему вопросу: «О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии общества».
Формулировка решения:
Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали:
• за - 1 724 384 голоса – 99,9857%;
• против - 88 голосов – 0, 0051%;
• воздержался - 113 голосов – 0, 0065%.
Решение принято.
По четвертому вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия»
Проголосовали:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Количество поданных голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Буханцова Юлия Николаевна 1 724 331 – 99,9826% 95 – 0,0055% 105 – 0,0061%
2. Дмитроченко Александр Васильевич 1 724 343 – 99,9833% 132 – 0,0076% 70 – 0,0041%
3. Елина Ольга Юрьевна 1 724 353 – 99,9839% 95 – 0,0055% 109 – 0,0063%
4. Максимова-Белая Анна Яковлевна 1 724 271 – 99,9791% 121 – 0,0070% 136 – 0,0079%
5. Севашко Николай Александрович 1 724 289 – 99,9802% 112 – 0,0065% 116 – 0,0067%
Принято решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии Корпорации (по результатам голосования)»:
1. Буханцова Юлия Николаевна
2. Дмитроченко Александр Васильевич
3. Елина Ольга Юрьевна
4. Максимова-Белая Анна Яковлевна
5. Севашко Николай Александрович.
По пятому вопросу: «Утверждение аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2022 год (по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ)».
Формулировка решения:
Утвердить аудитором ПАО «РКК «Энергия» на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ на 2022 год - победителя конкурентных процедур, проводимых Госкорпорацией «Роскосмос», по проведению централизованной закупки услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ организаций Госкорпорации «Роскосмос».
Проголосовали:
• за - 1 724 373 голоса – 99,9850%;
• против - 86 голосов – 0,0050%;
• воздержался - 126 голосов – 0,0073%.
Решение принято.
Примечание: по итогам проведения конкурентных процедур - электронного конкурса по закупке услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций Госкорпорации «Роскосмос» (в том числе ПАО «РКК «Энергия») по РСБУ за 2022 год договор на оказание услуг по аудиту заключается с ООО «Пачоли».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.12.2022 г., протокол № 46.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и 1-03-01091-А-005D от 30.05.2022 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A104UJ5 от 31.05.2022 г.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rfhv4EHdpkGufC2CX8C8Hw-B-B