📰"Казаньоргсинтез" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11; кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По пункту 1.1. вопроса 1 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - единогласно;
Решение принято.
По пункту 1.2. вопроса 1 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - единогласно;
Решение принято.
По пункту 1.3. вопроса 1 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - единогласно;
Решение принято.
По пункту 1.4. вопроса 1 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - единогласно;
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня: «Утверждение новых редакций внутренних документов ПАО «Казаньоргсинтез»» приняты следующие решения:

По пункту 1.1. вопроса 1 повестки дня: «Утверждение новой редакции (редакции № 1) Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» и новой редакции (редакции № 1) Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»» принято следующее решение:
1. Утвердить новую редакцию (редакцию № 1) Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
2. Утвердить новую редакцию (редакцию № 1) Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
3. Признать утратившими силу Положение о Комитете Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту, утвержденное решением Совета директоров (Протокол № 6 от 09 марта 2019 года) и Положение о Комитете Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям, утвержденное решением Совета директоров (Протокол № 6 от 09 марта 2019 года).

По пункту 1.2. вопроса 1 повестки дня: «Утверждение новой редакции (редакции № 1) Положения о внутреннем аудите ПАО «Казаньоргсинтез»» принято следующее решение:
1. Утвердить новую редакцию (редакцию № 1) Положения о внутреннем аудите ПАО «Казаньоргсинтез».
2. Признать утратившим силу Положение об управлении внутреннего аудита ПАО «Казаньоргсинтез», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» (Протокол № 04 от 24 декабря 2020 года).

По пункту 1.3. вопроса 1 повестки дня: «Утверждение новой редакции (редакции № 1) Положения об инсайдерской информации ПАО «Казаньоргсинтез». Утверждение Перечня инсайдерской информации ПАО «Казаньоргсинтез»» принято следующее решение:
1. Утвердить новую редакцию (редакцию № 1) Положения об инсайдерской информации ПАО «Казаньоргсинтез» и Перечень инсайдерской информации ПАО «Казаньоргсинтез», а также порядок и сроки ее раскрытия.

По пункту 1.4. вопроса 1 повестки дня: «Утверждение новой редакции (редакции № 1) Кодекса корпоративного управления ПАО «Казаньоргсинтез»» принято следующее решение:
1. Утвердить новую редакцию (редакцию № 1) Кодекса корпоративного управления ПАО «Казаньоргсинтез».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 декабря 2022 года, Протокол № 22.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XKhSi5Te7k6IeA1nGoLQmQ-B-B