📰"Детский мир" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней): 29 декабря 2022 года;
Место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо в связи с проведением общего собрания в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладали акционеры ПАО «Детский мир», принимавшие участие в собрании – 405 364 317 голосов, что составляет 54,8531% от общего числа голосов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Детский мир» в новой редакции.
2 О реорганизации Публичного акционерного общества «Детский мир» в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «ДМ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. ВОПРОС №1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Детский мир» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 396 882 150 голосов, «ПРОТИВ» – 8 465 466 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 9720 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 6 981 голос.
Принятое решение:
1. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Детский мир» в новой редакции.
2.6.2. ВОПРОС №2. О реорганизации Публичного акционерного общества «Детский мир» в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «ДМ».
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 396 878 100 голосов, «ПРОТИВ» – 8 482 837 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2810 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 570 голосов.
Принятое решение:
1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Детский мир» (ОГРН: 1027700047100, далее – «ПАО «Детский мир») в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «ДМ» (далее – «ООО «ДМ»).
2. Создать путём реорганизации в форме выделения из ПАО «Детский мир» юридическое лицо в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью:
2.1. полное фирменное наименование: на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «ДМ», на английском языке - Limited Liability Company DM;
2.2. сокращённое фирменное наименование: на русском языке - ООО «ДМ», на английском языке - LLС DM;
2.3. место нахождения: Российская Федерация, город Москва.
3. Сформировать уставный капитал ООО «ДМ» за счёт добавочного капитала ПАО «Детский мир» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
4. Определить, что 100% долей в уставном капитале ООО «ДМ» номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей при его выделении из ПАО «Детский мир» распределяются в пользу ПАО «Детский мир».
5. Избрать Генеральным директором ООО «ДМ» Давыдову Марию Сергеевну и заключить с ней трудовой договор с момента государственной регистрации ООО «ДМ». От имени ПАО «Детский мир» трудовой договор с Генеральным директором ООО «ДМ» подписывает председательствующий на настоящем собрании. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 лет.
6. Утвердить Устав ООО «ДМ».
7. Утвердить Передаточный акт.
8. Определить следующие порядок и условия выделения ООО «ДМ»:
8.1. ПАО «Детский мир» в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации;
8.2. ПАО «Детский мир» в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале процедуры реорганизации;
8.3. после даты принятия решения о реорганизации, но не позднее даты завершения реорганизации, ПАО «Детский мир» производит инвентаризацию;
8.4. ПАО «Детский мир» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. Кредиторам ПАО «Детский мир» предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации;
8.5. по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации в форме выделения или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу, ПАО «Детский мир» в соответствии со ст. ст. 75, 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляет выкуп акций у акционеров ПАО «Детский мир» в порядке и сроки, установленные законодательством, по цене, определённой Советом директоров ПАО «Детский мир»;
8.6. осуществляются иные действия и мероприятия, связанные с реорганизацией ПАО «Детский мир» в форме выделения в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.12.2022, протокол б/н;
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00844-А от 11.02.2014, ISIN RU000A0JSQ90.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=e3Cea5OvrEuGXo7Pzu5m1w-B-B