📰"ЧКПЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктами 15.1, 15.4 Положения о раскрытии информации:
В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 1.
О прекращении полномочий членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
Формулировка решения
В связи с принятием решения о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров 14 ноября 2022 года, прекратить полномочия членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества, избранных на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» 30 июня 2022 года, Протокол № 8/22 от 30.06.2022 года.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.

По вопросу № 2.
Формирование Комитета по аудиту Совета директоров Общества, назначение Председателя и членов Комитета ПАО «ЧКПЗ»
Формулировка решения
Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в количестве 3 человек в следующем персональном составе: Игнатов Олег Владимирович, Новикова Марина Витальевна, Шестаков Александр Леонидович, назначить Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Игнатова Олега Владимировича. Согласия получены
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 30.12.2022 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: Протокол № 17/22 от 30.12.2022г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mYek1hAuf0aS-AYaqE6fUzg-B-B