📰"ДЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 8 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность ПАО «ДЭК» в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единой методике установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро.
Принятое решение:
1. Присоединиться к Единой методике установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро (Приложение № 1 к решению) (далее – Методика), утвержденной Приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2022 № 891, и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Методику внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а ее требования обязательными для Общества.
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу № 2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность ПАО «ДЭК» в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро.
Принятое решение:
1. Присоединиться к Единому положению о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро (Приложение № 2 к решению) (далее – Положение), утвержденному Приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2022 № 892, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее - Общество), а его требования – обязательными для Общества.
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу № 3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность ПАО «ДЭК» в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единой методике формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро.
Принятое решение:
1. Присоединиться к Единой методике формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (Приложение № 3 к решению) (далее – Методика), утвержденной Приказом ПАО «РусГидро» от 23.11.2022 № 893, и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Методику внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившей силу Единую методику экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 13.12.2019 № 360).
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов ПАО «ДЭК» и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «ДЭК» на 4 квартал 2022 года – 2023 год.
Принятое решение:
1. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «ДЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к решению.
2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «ДЭК» на 4 квартал 2022 года - 2023 год в соответствии с Приложением № 6 к решению.
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу № 7. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу № 8. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Итоги голосования: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.12.2022.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 29.12.2022 № 435.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bo0mKHDUR0OR-A3neZQ44GQ-B-B