📰"ТРК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

По первому вопросу: О внесении изменений в Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2022 год.
РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2022 год, утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТРК» 16.03.2022 (протокол №17), следующие изменения:
«Изложить раздел V. Объем финансирования программы НПО в новой редакции: «Объем финансирования программы НПО на 2022 год составляет
3 809 523 (Три миллиона восемьсот девять тысяч пятьсот двадцать три) рубля
81 копейка, кроме того, услуги по негосударственному пенсионному обеспечению составляют 190 476 (сто девяносто тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 19 копеек».
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить финансирование по Программе негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2022 год в размере, не превышающем
4 000 000 (Четыре миллиона) рублей, при условии неухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловно выполнения показателей снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2022 год.

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 26.12.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 29.12.2022 № 15.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BJGB6MvMY0KY-CBMhRuarFw-B-B