📰"Красноярскэнергосбыт" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А, номинальной стоимостью 0,02 рублей.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года.
2.3. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.12.2022г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.12.2022г.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок, цена которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества.
ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023г.
ВОПРОС № 4: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Страховщиков Общества на 2023 год.
ВОПРОС № 5: О предварительном одобрении Коллективного договора Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2025 годы.
ВОПРОС № 6: Об одобрении назначения на должности, входящие в Перечень отдельных категорий руководящих работников Общества.
ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро.
ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро.
ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро.
ВОПРОС № 10: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023 год.
ВОПРОС № 11: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2023 год.
ВОПРОС № 12: О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.
ВОПРОС № 13: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022г.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9gqb-CbAx9keeuDuIoWVq6g-B-B