📰"ГИТ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.12.2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.12.2022 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
3. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров:
­ форма проведения внеочередного общего собрания акционеров;
­ дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров);
­ почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
­ дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров;
­ повестка дня внеочередного общего собрания акционеров;
­ порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
­ перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров;
­ порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров;
­ форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
­ о выполнении функций счетной комиссии.

2.4.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные, гос. номер выпуска: 1-01-05280-D
Дата гос. регистрации выпуска: 09.01.2013 г.
ISIN: RU000A0JV532.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GB0Q1PA66EW2XqBs-CkUrBw-B-B