📰"БАНК УРАЛСИБ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах: общее количество членов Наблюдательного совета – 10, приняли участие в заседании – 10 членов. Кворум имеется.
Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утверждение новой редакции Политики управления стратегическим риском Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Принятые решения:
1. Утвердить Политику управления стратегическим риском Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 3.0) (приложение №1 к настоящему Протоколу).

2. Утверждение новой редакции Положения о Службе внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Принятые решения:
1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

3. Утверждение новой редакции Порядка проведения проверок Службой внутреннего аудита в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» и участниках Банковской группы.
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Принятые решения:
1. Утвердить Порядок проведения проверок Службой внутреннего аудита в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» и участниках Банковской группы (версия 2.0) (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 декабря 2022;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 декабря 2022, протокол №13.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ODxbqt-C4WUuNPUBxc5uEHQ-B-B