ТКЗ "Красный котельщик" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТКЗ "Красный котельщик"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Таганрог
1.4. ОГРН эмитента: 1026102573562
1.5. ИНН эмитента: 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30301-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; https://www.tkz.su
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.09.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.09.2021.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.09.2021.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
2. Утверждение Политики в области организации и осуществления внутреннего аудита ПАО ТКЗ «Красный котельщик»
3. Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. О возложении функций председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
6. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе – Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
7. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123.
акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Тараканов
3.2. Дата 10.09.2021г.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6QlKvRiC1ESku6a9FkARkw-B-B