📰"Магаданэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 27 декабря 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
27 декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 9 месяцев 2022 года.
2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 9 месяцев 2022 года».
3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 9 месяцев 2022 года».
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Единой методике формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро.
5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Единой методике установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро.
6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Единому положению о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро.
7. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год.
8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении страховщиков
ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
10. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками
ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год.
11. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Магаданэнерго» и
АО «Магаданэлектросетьремонт».
12. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору аренды недвижимого имущества от 04.05.2022 № 606/15-2022 между
ПАО «Магаданэнерго» и Магаданским областным государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства Магаданской области», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
13. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды движимого имущества от 04.05.2022 № 607/15-2022 между ПАО «Магаданэнерго» и Магаданским областным государственным казенным учреждением «Управление эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
14. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга
ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год.
15. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4LI6XRFXckaGDAIT2Rx8Yw-B-B