📰"Самараэнерго" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
23.12.2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 декабря 2022 года, № 13/456.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированного Плана закупок товаров (работ, услуг) на 2022 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год.
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №2: Об утверждении Плана закупок товаров (работ, услуг) на 2023 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить План закупки товаров (работ, услуг) на 2023 год.
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №3: О предварительном одобрении безвозмездной передачи имущества – пожертвовании имущества (арт-объекта) г.о. Новокуйбышевск.
РЕШЕНИЕ:
1) Предварительно одобрить безвозмездную передачу имущества – пожертвование имущества (арт-объекта) г.о. Новокуйбышевск.
2) Поручить генеральному директору Общества осуществить заключение соответствующих договоров на создание арт-объекта для последующей его безвозмездной передачи г.о. Новокуйбышевск.
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zlnjA-CEq5Uyc9psBAPGMcA-B-B