📰"Уралкуз" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 2 «Об утверждении внутренних документов публичного акционерного общества «Уральская кузница»:
2.1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в предложенной редакции (приложение № 2 к настоящему решению)

2.2. В целях повышения эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц утвердить Информационную политику Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в предложенной редакции (приложение № 3 к настоящему решению)

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.12.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 26 декабря 2022, № 45/2022.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EWApKciKY02UUmsOizjfEg-B-B