"КМЗ" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Косогорский металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 300903, г. Тула, п. Косая гора, Орловское шоссе, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027100507280
1.5. ИНН эмитента: 7104002774
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03975-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6312; https://www.kmz-tula.ru">https://https://www.kmz-tula.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров – приняло участие 9 членов совета директоров из 9-ти (100% от числа избранных членов совета директоров общества); кворум имеется.
2.2 Информация о решениях, принятых советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:
1. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КМЗ»:
Содержание решения: 1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «КМЗ» 04.10.2021 (далее также – собрание акционеров) следующих кандидатов: Акимов Игорь Владимирович, Иванов Алексей Витальевич, Иванов Виталий Константинович, Иванов Евгений Витальевич, Киреев Сергей Владимирович, Лобода Юрий Геннадьевич, Малахов Олег Геннадьевич, Пятигоров Евгений Викторович, Урванцев Михаил Леонидович.
1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на собрании акционеров следующих кандидатов: Леонова Наталия Борисовна, Хаирова Анжелика Синятулловна, Шувалов Сергей Николаевич.
1.3. Включить в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества следующую формулировку решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «ТиЭсЭй консалтинг».
1.4. Включить в бюллетень для голосования по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации следующую формулировку решения: «Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «КМЗ» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Саткинский инвестиционный холдинг», ОГРН 1047796106412.
Результаты голосования: За - девять голосов из девяти; Против, воздержался – ноль голосов.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на собрании акционеров (Приложение № 1).
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (Приложение № 2).
В перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к собранию акционеров, включить:
– сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в том числе информацию о наличии (отсутствии) их письменного согласия на избрание;
– сведения об аудиторе Общества;
– проекты решений собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) подлежит предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, посредством размещения на официальном сайте ПАО "КМЗ" https://www.kmz-tula.ru">https://https://www.kmz-tula.ru в разделе "Инвесторам" в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.09.2021 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол от 08.09.2021 № 4.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня:
- акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-03975-А от 09.11.2005г;
- акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-03975-А от 09.11.2005г


3. Подпись
3.1. генеральный директор
С.В. Киреев


3.2. Дата 09.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3ozkgkQi10mD73-Ceu49tIQ-B-B