📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из семи избранных членов Совета директоров в заседании приняли участие четверо. Кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 6: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 7: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 8: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 9: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 10: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 11: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением №1.
ВОПРОС № 2: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением №2.
ВОПРОС № 3: Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением №3.
ВОПРОС № 4: Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2023 календарный год в соответствии с Приложением №4.
ВОПРОС № 5: 1. Утвердить Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением №5.
2. Ввести в действие Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Кубань» с 01 января 2023 года.
ВОПРОС № 6: 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением №6.
2. Признать Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденные Советом директоров Общества 21.06.2021 (Протокол №20.15) утратившими силу.
ВОПРОС № 7: Утвердить отчет по Договору №229 от 18.06.2013 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Кубань» за успешное управление за 3 квартал 2022 года в соответствии с Приложением №7.
ВОПРОС № 8: 1. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» Пилецкого Виктора Георгиевича.
2. Прекратить полномочия председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» Луцкого Александра Александровича с даты принятия настоящего решения.
ВОПРОС № 9: Утвердить состав Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Кубань»:
- Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань» Халанский А.Е. – председатель ЦЗО;
- Первый заместитель генерального директора Астафоров А.В. – заместитель председателя ЦЗО;
- Заместитель генерального директора по общим вопросам Журнаков В.Н. – член ЦЗО;
- Заместитель генерального директора по реализации и техническому управлению Зарва А.С. – член ЦЗО;
- Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Киянова О.Ю. – член ЦЗО;
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам Топкарян С.В. – член ЦЗО;
- Заместитель генерального директора - директор Департамента безопасности Матисов Д.А. – член ЦЗО;
- Начальник Отдела закупок Сидорычева М.А. – член ЦЗО;
- Руководитель Дирекции по закупкам ПАО ГК «ТНС энерго» Ильин Н.В. – член ЦЗО.
Ведущий экономист отдела закупок Сивакова Т.М. – секретарь ЦЗО (без права голоса).
ВОПРОС № 10: Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением №8.
ВОПРОС № 11: В соответствии с п.п. 18 п. 16.1. ст. 16 Устава ПАО «ТНС энерго Кубань» утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением №9.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.12.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.12.2022 № 22.9.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sKc9Gy0hjke6MKPMGwdbgA-B-B