📰"РЭСК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1: «О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов».
Решение:
В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы ПАО «РЭСК» (далее - Общество):
1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 29.07.2022 (Протокол от 01.08.2022 № 02/233-22).

Вопрос №2: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2023 год».
Решение:
Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2023 год в объеме 5 790 881 (пять миллионов семьсот девяносто тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 15 копеек, согласно Приложению 2 к Протоколу.

Вопрос №3: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками ПАО «РЭСК»: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками на 2023 год».
Решение:
Принять План мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» на 2023 год согласно Приложению 3 к Протоколу.

Вопрос №4: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро».
Решение:
1. Присоединиться к Единому положению о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро (Приложение 4 к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2022 № 892, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.

Вопрос №5: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро».
Решение:
1. Присоединиться к Единой методике установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро (Приложение 5 к Протоколу) (далее – Методика), утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2022 № 891, и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Методику внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а ее требования обязательными для Общества.

Вопрос №6: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро».
Решение:
1. Присоединиться к Единой методике формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (Приложение 6 к Протоколу) (далее – Методика), утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 23.11.2022 № 893, и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Методику внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившей силу Единую методику экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества 22.11.2019 (протокол от 25.11.2019 №05/197-19).

Вопрос №7: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года».
Решение:
Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года согласно Приложению 7 к Протоколу.

Вопрос №8: «О предварительном утверждении Коллективного договора ПАО «РЭСК» на 2023-2025 годы».
Решение:
Предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «РЭСК» на 2023-2025 годы, согласно Приложению 8 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2022 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2022г. Протокол № 08/239-22.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RvU4XBSDdEecZ8jOtQ6JbQ-B-B