📰«Россети» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 3:
О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС».
Решение:
3.1. Внести изменения в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 12.10.2021 (протокол от 12.10.2021 № 555), согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
3.2. Утвердить перечень дочерних обществ Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети», на которые распространяется Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС», с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении деятельности присоединяемых к Обществу обществ согласно приложению 4 к настоящему протоколу.
3.3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции» (пункт 4.2 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 12.10.2021 № 555) с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении деятельности присоединяемых к Обществу обществ.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,
Решение принято.
Вопрос № 5:
О признании утратившим силу внутреннего документа Общества: Стандарта оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС».
Решение:
5.1. Признать утратившим силу внутренний документ Общества: Стандарт оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденный решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.02.2016 (протокол от 29.02.2016 № 309), с даты принятия настоящего решения.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,
Решение принято.
Вопрос № 6:
Об утверждении Стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период до 2030 года.
Решение:
6.1. Утвердить Стратегию цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период до 2030 года (далее – Стратегия) согласно приложению 6к настоящему протоколу. Положения Стратегии в отношении обществ, указанных в приложении 7 к настоящему протоколу, вступают в силу с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении деятельности присоединяемых к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания – Россети» обществ.
6.2. Поручить менеджменту Общества обеспечить подготовку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества актуализированной Стратегии с учетом обновленных Методических рекомендаций по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием, одобренных решением Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (протокол заочного голосования членов Президиума Комиссии от 31.08.2022 № 34, письмо заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации М.В. Паршина от 18.10.2022 № МП-П11-070-73458).
Срок: 4-й квартал 2022 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,
Решение принято.
Вопрос № 7:
Об утверждении Положения о кредитной политике Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети».
Решение:
7.1. Утвердить Положение о кредитной политике Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» согласно приложению 8 к настоящему протоколу.
7.2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 10.06.2021 (протокол от 10.06.2021 № 544).
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров от 15 декабря 2022 года № 601.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=d7GLW3-A3qE6Pd0Ohpz55IQ-B-B