📰"ЧМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие четыре члена совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11. Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Решение по вопросу «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято.
1.«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2.«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
3.«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
4.«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
5.«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
6.«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
7.«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Спецификацию к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик). В соответствии со спецификацией Поставщик поставляет Покупателю лом на сумму 302 993 025,00 (триста два миллиона девятьсот девяносто три тысячи двадцать пять 00/100) руб., а Покупатель принимает и оплачивает товар.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Спецификацию к Договору поставки между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Поставщик). В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить Покупателю концентрат железорудный в июле2022 г. на сумму 1 587 835 000,54 (один миллиард пятьсот восемьдесят семь миллионов восемьсот тридцать пять тысяч 54/100) руб. с НДС., а Покупатель принять и оплатить товар.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц).
3.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Спецификации к Договору поставки между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Поставщик). В соответствии с Дополнительным соглашением к Спецификации Поставщик обязуется поставить Покупателю концентрат железорудный в июле2022 г. на сумму 1 157 918 743,87 (один миллиард сто пятьдесят семь миллионов девятьсот восемнадцать тысяч семьсот сорок три 87/100) руб. с НДС., а Покупатель принять и оплатить товар.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц).
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Спецификацию к Договору поставки между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Поставщик). В соответствии со Спецификацией Поставщик обязуется поставить Покупателю концентрат железорудный в сентябре 2022 г. на сумму 784 485 327,20 (семьсот восемьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч триста двадцать семь 20/100) руб. с НДС., а Покупатель принять и оплатить товар.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц).
5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Спецификации к Договору поставки между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Поставщик). В соответствии с Дополнительным соглашением к Спецификации Поставщик обязуется поставить Покупателю концентрат железорудный в сентябре 2022 г. на сумму 865 429 151,90 (восемьсот шестьдесят пять миллионов четыреста двадцать девять тысяч сто пятьдесят один 90/100) руб. с НДС, а Покупатель принять и оплатить товар.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц).
6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Спецификацию к Договору поставки между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Поставщик). В соответствии со Спецификацией Поставщик обязуется поставить Покупателю концентрат железорудный в ноябре 2022 г. на сумму 341 163 773,06 (триста сорок один миллион сто шестьдесят три тысячи семьсот семьдесят три 06/100) руб. с НДС, а Покупатель принять и оплатить товар.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц).
7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Спецификацию к Договору поставки между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Поставщик). В соответствии со Спецификацией Поставщик обязуется поставить Покупателю концентрат железорудный в декабре 2022 г. на сумму 363 453 247,87 (триста шестьдесят три миллиона четыреста пятьдесят три тысячи двести сорок семь 87/100) руб. с НДС, а Покупатель принять и оплатить товар.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц).

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2022 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1032 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 16.12.2022



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AGliC5eafUaUzdGnlpQOCQ-B-B