📰"ДЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 8 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу № 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «ДЭК».
Принятое решение:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2023 Положение об инсайдерской информации ПАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению № 12 к решению.
2. Признать утратившим силу с 01.01.2023 Положение об инсайдерской информации ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ДЭК» 27.01.2014 (протокол от 27.01.2014 № 204).
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 8. Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «ДЭК».
Принятое решение:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2023 Положение о внутреннем аудите ПАО «ДЭК» согласно Приложению № 14 к решению.
2. Признать утратившим силу с 01.01.2023 Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 28.12.2016 (протокол от 29.12.2016 № 279).
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 10. О согласии на заключение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность - Двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, между ПАО «ДЭК» и ПАО «РусГидро».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, с ПАО «РусГидро», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, взаимосвязанных с ранее заключенными сделками, на существенных условиях стандартной формы договора, являющейся приложением № Д13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу № 11. О согласии на заключение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность - Двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, с ПАО «Якутскэнерго», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, взаимосвязанных с ранее заключенными сделками, на существенных условиях стандартной формы договора, являющейся приложением № Д13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Итоги голосования: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу № 12. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 26.05.2022 № ДЭК-71-13/752 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 26.05.2022 № ДЭК-71-13/752 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Итоги голосования: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу № 13. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг №159 от 01.01.2022 между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг №159 от 01.01.2022 между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.12.2022.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 15.12.2022 № 434.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9R6ai-A5wlke4X-CxwC4nxJw-B-B