📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение по указанному вопросу повестки заседания совета директоров принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 2 «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции».
1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» 14.03.2016 (протокол от 15.03.2016 № 230), в редакции изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» 09.11.2016 (протокол от 11.11.2016 № 266).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 декабря 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08 декабря 2022 года № 518.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BzfGOOIBEEyJ0lvwml44pA-B-B