📰"КуйбышевАзот" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 01 декабря 2022 года.
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
445007, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, офис 508, счетная комиссия ПАО «КуйбышевАзот».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум для проведения собрания имелся по всем вопросам повестки дня.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам):
2.6.5. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.1. повестки дня:
О согласии на заключение Обществом Соглашения о внесении изменений и изложении в новой редакции к договору займа № 0042/0331 от 31 марта 2022 года (Amendment and Restatement Agreement to the Loan agreement No. 0042/0331 dated 31 March 2022) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 234 147 999
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 223 774 234
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 135 135 354
Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 135 089 164 99.9658
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 46 190 0.0342
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением-0
ИТОГО: 135 135 354 или 100.0000 %
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 12.2.8 устава Общества одобрить и дать согласие на заключение Обществом Соглашения о внесении изменений и изложении в новой редакции к договору займа № 0042/0331 от 31 марта 2022 года (Amendment and Restatement Agreement to the Loan agreement No. 0042/0331 dated 31 March 2022) («ДС к договору займа») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
(1). Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим Общество с ограниченной ответственностью «Волгаферт», общество с ограниченной ответственностью, созданное и существующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1176313083693, ИНН 6324085340 («ООО «Волгаферт»»);
(2). Кудрявцев В.П., одновременно являющегося членом Совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»;
(3). Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт»,
а также на подписание иных документов, указанных или предусмотренных ДС к договору займа, или подписание которых необходимо в соответствии с ДС к договору займа.
При этом ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем сделки, и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с ДС к договору займа.
При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.
Стороны сделки:
(1) Общество в качестве займодавца; и
(2) ООО «Волгаферт» в качестве заемщика.
Цена сделки: определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 4 повестки дня заседания совета директоров Общества от 24.10.2022 г. (Протокол №7 от 25.10.2022 г.), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 4 к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров («Протокол») и входящей в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Условия сделки: Предмет сделки и иные существенные условия ДС к договору займа указаны в форме ДС к договору займа, приложенной в качестве Приложения №1, являющегося неотъемлемой частью Протокола.
Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока кредитного соглашения, необеспеченного и обеспеченного САЧЕ, заключенного 13 августа 2019 г. с учетом изменений от 25 ноября 2019 года, а также с учетом изменений, внесенных соглашением о внесении изменений и продлении от 29 сентября 2022 г. («Кредитный Договор»).
2.6.6. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.2. повестки дня:
О согласии на заключение Соглашения о подтверждении акционеров в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 234 147 999
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 223 774 234
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 135 135 354
Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 135 089 164 99.9658
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 46 190 0.0342
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением-0
ИТОГО: 135 135 354 или 100.0000%
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 12.2.8 устава Общества одобрить и дать согласие на заключение Обществом Соглашения о подтверждении акционеров (Shareholders’ Deed of Confirmation) («Соглашение о подтверждении акционеров») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
(1). Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгаферт;
(2). Кудрявцев В.П., одновременно являющегося членом Совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»;
(3). Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт»,
а также на подписание иных документов, указанных или предусмотренных Соглашением о подтверждении акционеров, или подписание которых необходимо в соответствии с Соглашением о подтверждении акционеров.
При этом ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем сделки, и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Соглашением о подтверждении акционеров.
При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.
Стороны сделки:
(1) ООО «Волгаферт» в качестве заемщика;
(2) Общество в качестве акционера;
(3) МЕТ ДЕВ 1 С.р.л. в качестве акционера;
(4) ЮниКредит Банк АГ в качестве Агента по кредиту; и
(5) ЮниКредит Банк АГ в качестве Агента по Обеспечению.
Цена сделки: определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 4 повестки дня заседания Совета директоров Общества от 24.10.2022 г. (Протокол №7 от 25.10.2022 г.), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 4 к Протоколу и входящей в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Условия сделки: Предмет сделки и иные существенные условия Соглашения о подтверждении акционеров указаны в форме Соглашения о подтверждении акционеров, приложенной в качестве Приложения №2, являющегося неотъемлемой частью Протокола.
Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного договора.
2.6.7. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.3. повестки дня:
О согласии на заключение Соглашения о подтверждении акционеров в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 234 147 999
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 223 774 234
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 135 135 354
Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 135 080 615 99.9595
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 54 739 0.0405
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением-0
ИТОГО: 135 135 354 или 100.0000 %
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 12.2.8 устава Общества одобрить и дать согласие на заключение Обществом Договора залога прав по договору займа № 0042/0331 от 31 марта 2022 года (Agreement on pledge of rights under Loan agreement No. 0042/0331 dated 31 March 2022) («Договор залога») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
(1). Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгаферт;
(2). Кудрявцев В.П., одновременно являющегося членом Совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»;
(3). Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт»,
а также на подписание иных документов, указанных или предусмотренных Договором залога, или подписание которых необходимо в соответствии с Договором залога.
При этом ООО «Волгаферт» является выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором залога.
Стороны сделки:
(1) Общество в качестве залогодателя; и
(2) ЮниКредит Банк АГ в качестве залогодержателя.
Цена сделки: определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 4 повестки дня заседания Совета директоров Общества от 24.10.2022 г. (Протокол №7 от 25.10.2022 г.), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 4 к Протоколу и входящей в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Условия сделки:
Договор залога будет заключен в основном по форме, в которой указаны предмет сделки и иные существенные условия Договора залога и которая приложена в качестве Приложения №3, являющегося неотъемлемой частью Протокола.
Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного договора.
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», осуществляющая ведение реестра акционеров ПАО «КуйбышевАзот» и выполнившая функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 1 декабря 2022 года, подтвердило принятие внеочередным общим собранием акционеров решений по всем вопросам повестки дня, а также состав принявших участие в общем собрании акционеров.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол внеочередного общего собрания акционеров № 74 от 02.12.2022 г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ, ISIN RU000A0B9BV2.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AOsBluG070ev7sKZ6tgj-Ag-B-B