📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 4 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 6: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 7: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 8: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 9: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2022 год.
Принятое решение:
Утвердить скорректированную инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2022 год в соответствии с Приложением №1.
Вопрос № 2: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2022 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением №2.
Вопрос № 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2022 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением №3.
Вопрос № 4: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2022 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением №4.
Вопрос № 5: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 полугодие 2022 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с Приложением №5.
Вопрос № 6: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 полугодие 2022 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с Приложением №6.
Вопрос № 7: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 полугодие 2022 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с Приложением №7.
Вопрос № 8: Об утверждении Положения о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №8.
2. Ввести в действие Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» с 01 января 2023 года.
Вопрос № 9: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции.
Принятое решение:
1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции в соответствии с Приложением №9.
2. Признать Положение об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 21.12.2011 (протокол № 113-с/11), утратившим силу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 336-с/22 от 02 декабря 2022 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rpToZM02LU2gZTFDnaJmow-B-B