📰"ДЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 8 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу № 2. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК».
Принятое решение:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» и избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» в следующем составе:
1) Кабанова Лариса Владимировна;
2) Тюльпанов Евгений Викторович;
3) Бельченко Антон Леонидович.
2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» Кабанову Ларису Владимировну.
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 4. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «РусГидро ОЦО».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение договора возмездного оказания услуг с АО «РусГидро ОЦО», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.12.2022.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 02.12.2022 № 433.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=r8si8uVVZU2mHckwex3nbw-B-B