📰"СПБ Биржа" Решения совета директоров
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 https://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.11.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 11 из 15 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов совета директоров, что составляет 8 членов совета директоров. В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу №1 повестки дня принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.
В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и абзацем 4 пункта 21.8 Устава ПАО «СПБ Биржа» решение по вопросу №11 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По остальным вопросам повестки дня решения принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
Утвердить Правила управления рисками деятельности по организации торгов ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
«За» – 11 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
Утвердить Правила управления рисками репозитария ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
«За» – 11 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
1. Утвердить Правила проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
2. Установить, что Правила проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции вступают в силу по решению генерального директора ПАО «СПБ Биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации.
«За» – 11 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4.
1. Утвердить Правила допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
2. Установить, что Правила допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции вступают в силу по решению генерального директора ПАО «СПБ Биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации.
«За» – 11 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5.
1. Не раскрывать сведения об условиях данных сделок, включая цену сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
«За» – 11 голосов (в том числе 8 голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»).
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2022 года, Протокол заседания Совета директоров № 19/2022.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9;
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»
Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” ноября 20 22 г. М.П.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PqB5JBWupEK7YLGv6Jd2Pw-B-B