📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров
Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
(В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам №№ 1-4 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК» Договора подряда на выполнение работ по обеспечению нормативного обоснования безопасной эксплуатации технических устройств, работающих под давлением, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ - 35 кВ между
ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ - 35 кВ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС №3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ между
ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Магаданэнерго» и
АО «Магаданэнергоремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Договора подряда на выполнение сверхтиповых работ в период ремонтов котлоагрегатов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и АО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что размер арендной платы по Договору аренды недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и АО «СО ЕЭС» (далее - Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, определяется в соответствии с Соглашением о договорной цене (Приложение № 5 к решению) и составляет:
- стоимость ежемесячной арендной платы за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 составляет 10 595 (Десять тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
- стоимость ежемесячной арендной платы за период с 01.01.2024 по 31.12.2028 составляет 146 250 (Сто сорок шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса Российской Федерации.
Общий размер арендной платы за период с 01.01.2023 по 31.12.2028 составляет 8 902 140 (Восемь миллионов девятьсот две тысячи сто сорок) рублей 00 копеек без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Одобрить заключение Договора как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом
Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Арендодатель – ПАО «Магаданэнерго»;
Арендатор – АО «СО ЕЭС».
Предмет Договора:
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование (в аренду) часть нежилого помещения № 2 площадью 2 кв. м., расположенного на 1 (первом) этаже, и нежилые помещения №№ 1-6, 32-34 площадью 223 кв. м., расположенные на 3 (третьем) этаже административного здания с кадастровым номером 49:09:030130:87 по адресу: Магаданская область, г. Магадан, ул. Советская, д. 24.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок аренды:
С 01.01.2023 по 31.12.2028.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты государственной регистрации.
ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения Договора аренды движимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и АО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по Договору аренды движимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и АО «СО ЕЭС» (далее - Договор), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, составляет 173 470 (Сто семьдесят три тысячи четыреста семьдесят) рублей 00 копеек, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
Общий размер арендной платы за период с 01.01.2024 по 31.12.2028 составляет
10 408 200 (Десять миллионов четыреста восемь тысяч двести) рублей 00 копеек без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Одобрить заключение Договора как сделку, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Арендодатель – ПАО «Магаданэнерго»;
Арендатор – АО «СО ЕЭС».
Предмет Договора:
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование движимое имущество, указанное в Перечне имущества (Приложение № 6 к решению) (далее – Имущество), находящееся в административном здании с кадастровым номером 49:09:030130:87 по адресу: Магаданская область, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, а Арендатор обязуется принять Имущество и своевременно вносить плату за пользование Имуществом (арендную плату).
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок аренды:
С 01.01.2024 по 31.12.2028.
ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения Договоров купли-продажи имущества между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа, являющихся сделками, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Коммерческая тайна.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 21-22 от
01 декабря 2022 года.
2. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности №91 от 11.12.2021) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 01 декабря 2022 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JawTaCc6fEuz6jaK9e559Q-B-B