📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам повестки дня заседания приняли участие 15 членов Совета директоров из 15 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I.Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за десять месяцев 2022 года и утверждение бюджета на декабрь 2022 года.
1.Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за десять месяцев 2022 года принять к сведению.
2.Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на декабрь 2022 года принять.

II.Утверждение бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2023 год.
1.Бюджет ПАО «Татнефть» им В.Д. Шашина на 2023 год принять.

III.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за девять месяцев 2022 года.
1.Информацию начальника экономического управления о результате деятельности компаний Группы «Татнефть» за девять месяцев 2022 года принять к сведению.

IV.О прогнозных показателях бизнес-направления «Разведка и Добыча» на 2023 год.
1.Принять к сведению информацию о прогнозных показателях бизнес-направления «Разведка и Добыча» на 2023 год.
2.Бизнес-направлению «Разведка и Добыча» обеспечить реализацию планов добычи нефти с учетом возможных сценариев.

V.Статус интеграции приобретенных нефтесервисных активов в Группу «Татнефть».
1.Принять к сведению Программу по интеграции нефтесервисных активов в Группу «Татнефть», а также Программу по модернизации парка оборудования нефтесервисных активов.

VI.Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества, отчуждаемого в результате заключения договоров купли-продажи.
1.В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, подлежащего отчуждению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее по тексту - Общество) акционерному обществу «ТАНЕКО», составляет не менее 9 352 560 618,77 рублей (без учета НДС), что соответствует 0,77% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2022, а именно:
1.1.«Парекс (тит.011 сек.2600)»:
не менее 3 219 093 957,40 рублей (без учета НДС), что составляет 0,27 % балансовой стоимости активов Общества.
1.2.«Изомар (тит.011 сек.2700)»:
не менее 1 482 781 389,05 рублей (без учета НДС), что составляет 0,12 % балансовой стоимости активов Общества.
1.3.«Таторей (тит.011 сек.2800)»:
не менее 2 375 613 657,09 рублей (без учета НДС), что составляет 0,20 % балансовой стоимости активов Общества.
1.4.«Фракционирование бензола и толуола (тит.011 сек.2900)»:
не менее 1 281 504 464,86 рублей (без учета НДС), что составляет 0,11% балансовой стоимости активов Общества.
1.5.«Распределительно-трансформаторная подстанция (тит.124/41) с контроллерной (тит.091/6)»:
не менее 993 567 150,37 рублей (без учета НДС), что составляет 0,08 % балансовой стоимости активов Общества.
Денежная оценка (цена) каждого из объектов недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 10% нижнего предела денежной оценки (цены) объекта.

2.В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, подлежащего отчуждению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее - Общество) акционерному обществу «ТАНЕКО» по договору купли-продажи «Эстакада Восток-Запад (тит.070 сек.0902, II этап)» составляет 14 086 101 051 (четырнадцать миллиардов восемьдесят шесть миллионов сто одна тысяча пятьдесят один) рубль 47 копеек (без НДС), что составляет 1,16% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2022.
Денежная оценка (цена) объекта недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 10% нижнего предела денежной оценки (цены) объекта.

VII.О согласии на заключение договоров купли-продажи недвижимого имущества, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.Согласовать (одобрить) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договоров купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
•стороны сделок:
продавец: публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина;
покупатель: акционерное общество «ТАНЕКО»;
•предмет сделок:
купля-продажа объектов недвижимого имущества (объектов, незавершенных строительством);
•объекты недвижимого имущества:
1.1.«Парекс (тит.011 сек.2600)», стоимостью 3 219 093 957,40 рублей (без учета НДС).
1.2.«Изомар (тит.011 сек.2700)», стоимостью 1 482 781 389,05 рублей (без учета НДС).
1.3.«Таторей (тит.011 сек.2800)», стоимостью 2 375 613 657,09 рублей (без учета НДС).
1.4.«Фракционирование бензола и толуола (тит.011 сек.2900)», стоимостью 1 281 504 464,86 рублей (без учета НДС).
1.5.«Распределительно-трансформаторная подстанция (тит.124/41) с контроллерной (тит.091/6)», стоимостью 993 567 150,37 рублей (без учета НДС).

Общая денежная оценка (цена) недвижимого имущества, подлежащего отчуждению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина акционерному обществу «ТАНЕКО составляет 9 352 560 618,77 рублей (без учета НДС).

Цена каждого из объектов недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 10% нижнего предела цены объекта.

Основание заинтересованности в совершении сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина является лицом, контролирующим АО «ТАНЕКО».

2. Согласовать (одобрить) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
•сторона сделки:
акционерное общество «ТАНЕКО»;
•предмет договора:
купля-продажа недвижимого имущества;
•объект недвижимого имущества:
«Эстакада Восток-Запад (тит.070 сек.0902, II этап)» стоимостью 14 086 101 051 (четырнадцать миллиардов восемьдесят шесть миллионов сто одна тысяча пятьдесят один) рубль 47 копеек (без НДС).

Цена объекта недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 10% нижнего предела цены объекта.

Основание заинтересованности в совершении сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина является лицом, контролирующим АО «ТАНЕКО».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.11.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.11.2022, протокол № 6.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-C8adEl1BKEaSn-AfUMaK2nQ-B-B