📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества» принято следующее решение:
Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «МРСК Урала» следующих кандидатов:
Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества - Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества - Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества - Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)
1. Шевчук Александр Викторович - Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 20,00/АО «Группа компаний «РЕНОВА» - 5,01
2. Аникин Виталий Владимирович - Заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям ПАО «Т Плюс» - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 20,00/ АО «Группа компаний «РЕНОВА» - 5,01
3. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор ООО «ЭНЕРГОСЕТЬИНВЕСТХОЛДИНГ» - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 20,00/ АО «Группа компаний «РЕНОВА» - 5,01
4. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 20,00/ АО «Группа компаний «РЕНОВА» - 5,01
5. Андреева Елена Викторовна - Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» - ПАО «Россети» - 51,52
6. Гончаров Юрий Владимирович - Главный советник ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52
7. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» - ПАО «Россети» - 51,52
8. Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети», Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» - ПАО «Россети» - 51,52
9. Полинов Алексей Александрович - Главный советник ПАО «Россети», временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» - ПАО «Россети» - 51,52
10. Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» - ПАО «Россети» - 51,52
11. Шагина Ирина Александровна - Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети», Первый заместитель начальника Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» - ПАО «Россети» - 51,52
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2 «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам работы Общества за 9 месяцев 2022 года и порядку их выплаты» принято следующее решение:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «МРСК Урала» из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 0,01893 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 08 января 2023 года.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров по форме в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества» принято следующее решение:
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества» принято следующее решение:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.11.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:28.11.2022 г., протокол № 450
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=o9vgLrMoL0KDWRBv8S4bTg-B-B