📰"ОАК" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Рассмотрение поступившего предложения акционера по внесению вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» и о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ОАК» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ОАК».
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.
По пункту 2.3. – решение принято.
По пункту 2.4. – решение принято.
По пункту 2.5. – решение принято.
По пункту 2.6. – решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение поступившего предложения акционера по внесению вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» и о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ОАК» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ОАК».
1.1. Учитывая, что предложение акционера № 1, владеющего более 2 % голосующих акций ПАО «ОАК», соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» следующие вопросы:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
1.2. Учитывая, что предложение акционера № 1, владеющего более 2 % голосующих акций ПАО «ОАК», соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров по Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» лиц согласно Приложению № 1.
По вопросу № 2 повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».
2.1. В соответствии с требованием акционера Общества № РТ44-9995 от 22.11.2022 созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ОАК» «29» декабря 2022 г. в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) акционерам Общества бюллетеней для голосования.
2.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, «06» декабря 2022 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119049, Москва г, Донская ул., дом № 13 (АО «РТ-Регистратор»).
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества опубликовать на официальном интернет-сайте Общества не позднее «07» декабря 2022 г.
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и бюллетень для голосования акционерам направить заказным письмом не позднее «08» декабря 2022 г.
Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- пояснительная записка по вопросам повестки дня;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества.
Поручить Корпоративному секретарю Общества обеспечить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с материалами к внеочередному Общему собранию акционеров согласно вышеуказанному перечню в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1, корп. B (в рабочие дни с 10:00 до 17:00).
Поручить регистратору АО «РТ-Регистратор» осуществлять рассылку сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, осуществление функции счетной комиссии, подтверждение решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества, рассылку отчета об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
Раскрытие информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществлять с учетом положений Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года, № 400.
2.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК»:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2).
2.5. Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3).
2.6. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение № 4).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.11.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.11.2022, № 355.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qmZgWYo510C6cqiR7q6Spg-B-B