📰Банк "Кузнецкий" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 4 члена Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся. В соответствии с пунктом 8.7. Положения о Совете директоров ПАО Банк «Кузнецкий» при определении наличия кворума и результатов голосования учитывался голос отсутствующего члена Совета директоров.
2.2. Результатах голосования по первому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по второму вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по третьему вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по четвертому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка «Порядок осуществления оценки эффективности системы управления операционным риском в ПАО Банк «Кузнецкий» (версия 1.0). Ввести в действие внутренний документ Банка «Порядок осуществления оценки эффективности системы управления операционным риском в ПАО Банк «Кузнецкий» (версия 1.0) с 25.11.2022 г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу: Предоставить последующее согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность- заключение дополнительного соглашения к кредитному договору заключенному между ПАО Банк «Кузнецкий» и АО «Визит». Условия дополнительного соглашения: установление процентной ставки по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установлением «лимита выдачи» и «лимита задолженности» в размере КС + 1,3 %.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.11.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.11.2022, № 11




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=by8mvDiHtE-CZy2r2pbPvmg-B-B