📰"Русолово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня, имелся.
Итоги голосования:
По вопросу №1:
решение принято.
Итоги голосования:
По вопросу №2:
решение принято.
Итоги голосования:
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О составе Правления ПАО «Русолово».
1.1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Правления ПАО «Русолово»:
1) Ищенко Вячеслава Леонидовича.
2) Вахитова Рената Хайдяровича.
3) Кошелева Василия Павловича.
1.2. Избрать в состав Правления ПАО «Русолово» с 24.11.2022 г.:
1) Антонова Сергея Викторовича.
2) Креймера Сергея Ивановича.
3) Юхименко Леонида Анатольевича.
1.3. Утвердить условия договора, заключаемого с каждым избранным членом Правления ПАО «Русолово».
1.4. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Котина Игоря Станиславовича подписать от имени ПАО «Русолово» договор с избранными членами Правления ПАО «Русолово».
По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении организационной структуры ПАО «Русолово».
2.1. Утвердить организационную структуру ПАО «Русолово».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.11.2022 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.11.2022 г., протокол № 17/2022-СД.
2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента указываются вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 1. Антонов Сергей Викторович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%); 2. Креймер Сергей Иванович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%); 3. Юхименко Леонид Анатольевич (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0 % / 0 %).


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Owflw1Ct1E-Ce-CtsDyVUhQg-B-B