📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об утверждении нормативных документов в области внутреннего аудита. Решение принято.
2. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
По пункту 2.1.1. – решение принято.
По пункту 2.2.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 2.2.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 2.2.3. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 2.3.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 2.3.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении нормативных документов в области внутреннего аудита».
1.1. Утвердить нормативные документы в области внутреннего аудита:
1. Политику в области внутреннего аудита ПАО «ОАК» (редакция №4) (Приложение №1);
2. Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций, входящих в Группу ОАК (редакция №3) (Приложение №2);
3. Порядок оценки эффективности корпоративного управления ПАО «ОАК» (редакция №2) (Приложение №3);
4. Порядок оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «ОАК» (редакция №2) (Приложение №4);
5. Порядок оценки эффективности системы управления рисками ПАО «ОАК» (редакция №2) (Приложение №5);
6. Регламент взаимодействия подразделения по внутреннему аудиту с работниками, структурными подразделениями и органами управления ПАО «ОАК» в процессе выполнения аудиторских заданий (редакция №2) (Приложение №6);
7. Методику оценки эффективности управления информационными технологиями ПАО «ОАК» (Приложение №7);
8. Методику планирования и выполнения аудиторских заданий (редакция №2) (Приложение №8);
9. Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «ОАК» (редакция № 2) (Приложение №9).
1.2. Признать утратившими силу:
1. Положение о взаимодействии внутренних аудиторов с Советом директоров и Комитетом Совета директоров по аудиту (утв. Решением Совета директоров ПАО «ОАК», протокол от 24.11.2017 №190);
2. Положение о порядке планирования внутреннего аудита (утв. решением Совета директоров ПАО «ОАК», протокол от 24.11.2017 № 190).

По вопросу № 2 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».
2.1.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» решения, изложенные в Приложении №10. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
2.2.1. Для целей одобрения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
2.2.2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №10. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
2.2.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) Дополнительных соглашений к Договору, предмет которых не ухудшит вышеперечисленные существенные условия. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
2.3.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №10. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.11.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.11.2022, № 352.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VYsEFcFtG0-CorOAfpD-Amnw-B-B