ПАО «Россети Северо-Запад» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Россети Северо-Запад»
1.3. Место нахождения эмитента : Россия, Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785
1.5. ИНН эмитента : 7802312751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 03347-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, https://www.mrsksevzap.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06 сентября 2021 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06 сентября 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 сентября 2021 года.
2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год.
2. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.
3. Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2021 года.
4. Об утверждении Страховщика ПАО «Россети Северо-Запад».
5. Отчет единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 2 квартала 2021 года.
6. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Псковэнергоагент»: «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2021 года».
7. О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.
8. Об оценке работы Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019-2020 и 2020-2021 корпоративные годы.

2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 14 сентября 2021 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 07.12.2020 № 264-20) А.А. Темнышев

3.2. Дата «06» сентября 2021 года (подпись)
М.П.